公司开开关关,普拉托华人400万资产被没收

新欧洲侨报2021-07-20 14:26:59

新欧洲侨报编译消息:

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日前佛罗伦萨检察院发出逮捕令,一对华人夫妇因偷税漏税被当地税警逮捕,目前两人均被监禁在家。

据悉,这对华人夫妇年龄分别为40岁和35岁,两人都住在普拉托省Carmignano市。事发后,警方查扣了两人名下的所有动产和不动产,其中包括普拉托市老城区购物中心的股权,还有二人的银行账户和汽车,总计价值超过400万欧元。实际上,早在几年前当地警方就开始调查这对华人夫妇名下的或实际上是由他们在负责管理的几家公司。据当地税警称,这对华人夫妇一直以幽灵公司的模式在运作生意。这些幽灵公司在经营了几年之后,便会突然消失,取而代之的是新的皮包公司。就这样,铁打的老板,流水的公司,周而复始,夫妻二人通过这种方式赚了不少钱,与此同时逃税金额高达4400多万欧元。夫妻二人不仅将这些钱用于佛罗伦萨和普拉托两地的金融投资上,还将一部分资产偷偷转移到了中国,已经严重触犯了意大利反洗钱法的相关规定。鉴于近几年来意大利政府采取的没收式罚税手段无理可言,连合理避税也被归为逃税漏税,一旦被查到,往往凶多吉少。