【全民财富资产】深圳融资城非法集资49亿 29人被逮捕

全民财富资产2021-07-20 10:42:42


11日下午,记者从深圳市南山区警方获悉,深圳融资城网络服务中心有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,经警方调查取证,对董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票等基本犯罪事实已经查明,并于近期正式移送南山区人民检察院审查起诉。

 

  深圳融资城网络服务中心有限公司注册于2009327日,是一家成立较早开展类P2P借贷业务的网络平台。从去年开始,频频被曝出巨额投资项目本息无法兑付,且该公司依旧正常运作。今年115日,南山公安分局成立专案组依法对其进行立案侦查,118日凌晨,南山公安分局组织警力,统一抓捕主要涉案犯罪嫌疑人,先后抓获董某等32人,并采取强制措施。经提请检方批准,董某等29名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被执行逮捕。

 

  经公安侦查部门查明:从2009年初至20161月份,以董某为首的犯罪集团,在未经国家金融主管部门批准的情况下,利用融资城平台,从事公开吸收、募集资金、股权上市等业务。以投资理财、投资入股等方式,承诺高额稳定回报。该公司以新还旧、截留投资款、发布虚假项目等手段,非法吸收5000余名投资人投资款(本金)约人民币49亿元。

 

  从立案侦查以来,共有1166名投资人向公安机关报案,报案累计损失达9.32亿元。南山公安分局办案部门依法冻结涉案公司和个人银行账号175个,冻结金额约886万元,查封、冻结涉案公司和个人房产39套。目前,查封、冻结、扣押涉案资产的工作仍在进行当中,公安机关对这些涉案资产将依法移交审判机关进行判决或裁定。


来源:南方日报

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