庆祝反洗钱法颁布十周年(宣传三)

国信证券烟台南大街营业部2022-05-11 13:19:30


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行长诈骗牵出地下钱庄



类型:

时间:2012年—2015年

地点:深圳、香港

金额:涉案金额120亿元


案情:

  80多岁的香港人陈先生一直在内地经商,他与某国有银行深圳一支行行长沈海生认识多年。因年纪大了,陈先生想把在内地的产业卖掉,回香港养老。2012年年初,沈海生得知后,声称可以通过自己手中的外汇指标,帮陈先生将其手中的人民币换成港元,转回香港,但需要200万元好处费。陈先生同意让沈海生帮忙。随后,陈先生将6337余万元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后,陈先生的香港账户都收到了港元。第三次汇钱后,陈先生的香港账户只收到了部分款项,还有800万元一直没有收到。经陈先生多次追问,沈海生才承认他根本没有外汇指标,而是通过地下钱庄操作。2012年11月,沈海生辞职潜逃时,仍有625万元没有归还陈先生。


  根据警方调查,陈先生的钱汇入李某账户后,在短时间内又被转移到5个可疑账户,随后又迅速向100多个账号转移资金。警方对200多个银行账户进行梳理,一个地下钱庄逐渐浮出水面。


  2015年3月6日,深圳警方对案件中涉及地下钱庄的线索立案侦查。6月2日,警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获,捣毁地下钱庄窝点6个,查获银行卡300余张,涉案金额高达120亿元。




启示:内地和香港严打地下钱庄


  这起地下钱庄案的嫌疑人彼此间亲属带亲属、老乡带老乡,逐渐形成一个庞大的地下钱庄网络,群体越庞大,越有利于相互之间进行拆借,非法经营的数额也越大,获利也越多。


  2015年4月以来,、中国人民银行、最高检、最高法和国家外汇管理局联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。截止到2015年8月24日,全国已经侦获70余起特大地下钱庄案,打掉地下钱庄窝点60多个,涉案金额达4300多亿元。


  近年来,香港队地下钱庄的惩处力度也越来越大。2013年2月,,判处入狱10年。.2亿港元,。2013年3月,,判处入狱10年。,。事实上,这两个人都是地下钱庄非法人员,即使只是“马仔”,香港也予以严惩。



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